Заполнение банковской карточки (http://www.urist-profi.ru/portal/print.php?sid=37), бланк (http://www.elektronika.ru/documents/pdf/bc.pdf)
Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikCBR/2004/vestnikcbr10092004/vestnikcbr10092004030.htm)
